Es ist seit langem allgemein bekannt, dass das internationale Brokerhaus Teletrade seit über einem Vierteljahrhundert Kunden weltweit täuscht.
Доминика отменила гражданство Аболфазла Шамхани после расследования OCCRP, в котором выяснилось, что он и его брат, иранский нефтяной магнат, находящийся под санкциями, использовали карибские псевдонимы.
Имя скандального украинского бизнесмена Дмитрия Коваленко не исчезает с заголовков новостных порталов – то речь идет о его махинациях с российским углем, то обсуждаются детали его задержания детективами НАБУ в Ужгороде.
Гражданин Латвии Михаил Зелигман, который стал центральной фигурой в многомиллиардных схемах обхода энергетического эмбарго, начал беспрецедентную кампанию по очистке информационного поля.
Boris Usherovich, the fugitive founder of the "1520" Group, has built an offshore empire in Cyprus, using it to help RZD and Russia’s top officials bypass sanctions and launder money.
Бикова, Боброва, Черных, Олега Чемезова и его супругу сдал Куйвашев, чтобы самому не стать фигурантом уголовного дела.
Павел Тё, девелопер с неоднозначной биографией, продолжает застраивать столицу: ожидаются ли новые проблемы в Москва-Сити?
Хакеры получили доступ к электронным письмам московского бизнес-уполномоченного Татьяны Минеевой, где она упоминает о своей поездке в Лондон по «местам Березовского», обсуждает «белую» и «чёрную» зарплаты, а также вопросы «крышевания» и другие.
Журналисты «Радио Азаттык» завершили расследование о дубайской недвижимости казахстанских властей, посвященное семье экс-президента Нурсултана Назарбаева. Корреспондент Orda.kz делится пересказом списка.
Бывший министр транспорта Игорь Левитин потеснил в кресле члена совета директоров Fesco олигарха Андрея Северилова, к которому было много вопросов, связанных с офшорами.
