Криптосеть AB и её тёмные связи: кто на самом деле стоит за проектами в Азии
AB — малоизвестная блокчейн-сеть, которая недавно заключила партнерское соглашение с криптофирмой семьи Трампа.
Но один из проектов, который она продвигает — предлагаемый криптотехнологический курорт в Юго-Восточной Азии — связан с людьми, попавшими под санкции США в прошлом году за связи с Prince Group, предполагаемой мошеннической группировкой, занимавшейся махинациями на миллиарды долларов.
В ноябре прошлого года новая блокчейн-сеть AB объявила о партнерстве с компанией с безупречной политической репутацией: World Liberty Financial, быстро развивающейся криптовалютной фирмой, совладельцами которой являются члены семьи президента США Дональда Трампа.
Сотрудничество , предоставившее AB право хранить в своем онлайн-реестре один из фирменных продуктов компании семьи Трампа — «стейблкоин», привязанный к доллару США, стало лишь последним в череде смелых заявлений , связывающих развивающуюся сеть AB с высокопоставленными лицами со всего мира.
Компания AB, запущенная в начале прошлого года, публично назвала бывшего президента Сербии своим «модератором блокчейна». Ее благотворительное подразделение, зарегистрированный в Ирландии некоммерческий фонд, указывает в качестве своих советников около двух десятков нынешних и бывших мировых лидеров.
До недавнего времени AB также продвигала в интернете то, что она называла «флагманским проектом» — «тематический блокчейн-курорт» в Восточном Тиморе, небольшой и бедной стране в Юго-Восточной Азии.
Этот комплекс площадью 300 000 квадратных метров, расположенный в море недалеко от столицы Восточного Тимора, Дили, позиционировался как место, где лучшие умы в сфере криптовалют могли бы собираться в роскоши. Некоммерческая организация должна была получать от пяти до десяти процентов своей будущей прибыли.
В удаленном впоследствии онлайн-заявлении бывший сербский лидер Борис Тадич высоко оценил курорт компании AB как будущий «всемирный центр сотрудничества в отрасли и обмена талантами».
Источник: Скриншот/WayBackMachine/ab.org/en/resort
Удаленное впоследствии объявление о проекте в Восточном Тиморе на сайте AB.
Однако расследование OCCRP и Guardian Australia показало, что в планируемом строительстве курорта участвовали три человека, которые впоследствии попали под санкции Министерства финансов США в рамках борьбы с Prince Group, камбоджийским конгломератом, который, по утверждению ведомства, является одним из крупнейших в мире синдикатов онлайн-мошенничества.
США обвиняют Prince Group в участии в незаконной индустрии, которая ежегодно крадет десятки миллиардов долларов у жертв, управляя масштабными мошенническими площадками в переоборудованных отелях, офисных комплексах и казино по всей Юго-Восточной Азии. В рамках так называемой крупнейшей операции по конфискации средств против онлайн-мошенников правительство США в прошлом году конфисковало у генерального директора Prince Group Чен Чжи биткоины на сумму 15 миллиардов долларов . (Prince Group заявила, что «категорически отвергает предположение о том, что она или ее председатель участвовали в какой-либо незаконной деятельности».)
Нет никаких доказательств того, что компания AB напрямую связана с Prince Group или что в проект курорта поступали незаконные средства. Трое лиц, находящихся под санкциями и причастных к проекту курорта, не были обвинены ни в каких преступлениях и были отстранены от проекта в Восточном Тиморе вскоре после объявления санкций, как показывают корпоративные документы и интервью.
Нет никаких оснований полагать, что организация World Liberty, Тадич или какие-либо другие политические деятели знали о предыдущем участии лиц, попавших под санкции.
Однако эти разоблачения появились на фоне опасений, что Восточный Тимор, небольшая страна с населением всего 1,4 миллиона человек, расположенная между Индонезией и Австралией, становится новой мишенью для мошеннических синдикатов. Считается, что ежегодно эти синдикаты крадут десятки миллиардов долларов, часто действуя из крупных комплексов, расположенных в переоборудованных казино, курортах и офисных парках по всей Юго-Восточной Азии.
Фото: Джеймс О’Брайен/OCCRP
Согласно заявлению, опубликованному на одном из веб-сайтов AB 4 марта, проект курорта в Восточном Тиморе был результатом меморандума о взаимопонимании, заключенного в июне между его «основными структурами» и отдельной компанией, зарегистрированной в Восточном Тиморе, и был отменен в ноябре, до того, как достиг «существенной стадии реализации».
«Меморандум о взаимопонимании был лишь предварительным соглашением и не повлек за собой каких-либо существенных юридических или финансовых последствий», — говорится в заявлении.
Юристы World Liberty заявили, что компания «привержена ответственной практике и соблюдению нормативных требований». Они сказали, что World Liberty провела надлежащую проверку AB и не была осведомлена о курорте или людях, стоящих за ним.
«Утверждения, пытающиеся связать World Liberty Financial с лицами, находящимися под санкциями, необоснованны и не соответствуют действительности», — заявили они. «[World Liberty] не имеет никаких отношений или связей ни с одним из этих лиц, находящихся под санкциями, ни с проектом в Восточном Тиморе».
Давние друзья
На протяжении большей части своей примерно годовой истории корпоративная архитектура сети AB оставалась окутанной тайной.
OCCRP и Guardian Australia потратили четыре месяца на анализ корпоративных документов, списков пассажиров, текстовых сообщений и фотографий, чтобы выявить ключевые фигуры, стоящие за цифровой оболочкой AB.
Когда журналисты начали связываться с людьми, связанными с проектом в Восточном Тиморе, рекламные материалы курорта были удалены с веб-сайтов и аккаунтов AB в социальных сетях. В своем мартовском сообщении , опубликованном после начала расследования, AB впервые уточнила свою структуру. Теперь AB описывает себя как «децентрализованную» экосистему, состоящую из двух компаний, существующих в реальном мире: ирландской некоммерческой организации и фонда, зарегистрированного на Каймановых островах, юрисдикции, где не разглашаются данные о директорах и бенефициарных владельцах.
Компания AB также заявляет о наличии двух отдельных, полностью виртуальных структур: блокчейна с открытым исходным кодом и «децентрализованной автономной организации» под названием AB DAO, управляемой держателями собственного криптовалютного токена.
Однако журналистам удалось идентифицировать двух бизнесменов китайского происхождения, которые после контакта с ними представились ведущими фигурами в разных сегментах сети AB. Ни один из них не фигурировал в рекламных материалах AB или в общедоступных корпоративных документах.
Один из них — Суй Чэнган, китайский разработчик программного обеспечения. В ответ на запрос журналистов Суй заявил, что он является «инициатором экосистемы AB» и бенефициарным владельцем ее финансового подразделения, компании AB Foundation, зарегистрированной на Каймановых островах.
Согласно документам, полученным журналистами, компания Суи на Каймановых островах была официальной стороной в ныне отмененном соглашении о приобретении курорта в Восточном Тиморе. Фотография, полученная журналистами, показывает, что бизнесмен, известный под именем Джеки Суи, встречался с руководителями World Liberty, включая Дональда Трампа-младшего и Зака Виткоффа, сына посланника Трампа по вопросам мира, на полях криптоконференции в Сингапуре в октябре прошлого года.
Источник: Предоставлено
Встреча представителей AB и World Liberty Financial, состоявшаяся 1 октября 2025 года в Сингапуре. В центре справа налево: Дональд Трамп-младший, Сюй Цзичжэ, «Джеки» Суй Чэнган и Зак Виткофф.
Давний друг Суи и еще одна ключевая фигура в проекте курорта AB в Восточном Тиморе — Линь Сяофань, загадочный предприниматель родом из провинции Гуандун, путешествующий по миру по паспорту карибского государства Сент-Китс и Невис.
В беседе с представителями OCCRP и Guardian Australia Лин подтвердил, что играл ведущую роль в проекте курорта в Восточном Тиморе, и опроверг какую-либо связь с Prince Group.
«Я всегда презирал тех, кто управляет мошенническими конторами», — сказал он.
Журналисты выяснили, что Лин способствовал установлению связей АБ с влиятельными людьми, включая президента Восточного Тимора. Лин заявил, что был советником Тадича, бывшего сербского лидера. (В ответ на вопросы Тадич подтвердил, что Лин занимал эту должность. Он сказал, что поддерживал курорт в Восточном Тиморе, но не принимал в нем участия и не знал о каком-либо участии лиц, находящихся под санкциями.)
Лин также заявил, что он является «инициатором» создания ирландской некоммерческой организации AB, которую возглавляет бывший лидер страны Берти Ахерн. (Ахерн подтвердил журналистам, что встречался с Лином и возглавляет эту некоммерческую организацию. Он сказал, что ничего не знал о проекте курорта.)
Лин отрицал свою причастность к блокчейн-сети AB. Однако Лин заявил, что именно он познакомил Суи с руководителями World Liberty.
«Слишком скрытный»
Восточный Тимор – неожиданное место для реализации проекта по созданию высокотехнологичной недвижимости на криптотематику.
Столица страны, Дили, во многом напоминает прошлое. Потрепанные микроавтобусы курсируют по пыльным улицам в поисках пассажиров. Интернет и мобильная связь нестабильны, а отключения электроэнергии — обычное явление. Практически все повседневные дела в стране ведутся с использованием бумажных долларов США — единственной законной валюты молодой страны.
В 2024 году цифровое будущее прибыло на частном самолете.
Лин, которого часто называют английским именем Фрэнк, прибыл в сопровождении свиты, в которую входила Фань Бинбин, китайская актриса, чье исчезновение в 2018 году стало мировой сенсацией. (Фань вновь появилась на публике несколько месяцев спустя в том же году, как сообщается, опубликовав в интернете длинное заявление с извинениями за налоговое мошенничество и похвалой в адрес Коммунистической партии Китая.)
Оказавшись в Восточном Тиморе, Лин направился прямиком к представителям местной элиты, включая президента Жозе Рамоса-Орту, лауреата Нобелевской премии мира и героя четвертьвековой борьбы страны за независимость от оккупации Индонезией.
Источник: Предоставлено
Линь Сяофань (слева) и президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта.
В беседе с журналистами Рамос-Хорта охарактеризовал Линя как человека, временами «слишком скрытного», но при этом имеющего обширные связи. По его словам, Линь казался «огромным новатором», который явно контролировал ситуацию на встречах.
Во время одной из первых встреч Линь принёс в подарок камеры видеонаблюдения и приборы ночного видения. Во время последующего визита Линь и его окружение представили свою идею создания курорта.
«Они встретились со мной и показали видео. Очень приятно», — сказала Рамос-Орта.
Президент заявил, что принял приглашение Линя стать советником некоммерческой организации AB вместе со своим другом, бывшим сербским лидером Тадичем.
Концепция курорта была амбициозной. Согласно макетам, которыми Линь поделился с тиморскими чиновниками, комплекс должен был быть построен рядом с аэропортом Дили. Роскошные виллы на воде с частными бассейнами должны были простираться в море, рядом с яхт-клубом и «Морской площадью».
В июне прошлого года ирландская некоммерческая организация AB Foundation Company Limited by Guarantee и компания Суи на Каймановых островах, AB Foundation, подписали меморандум о взаимопонимании по развитию проекта с недавно созданной тиморской компанией AB Digital Technology Resort Lda.
В следующем месяце ирландская некоммерческая организация AB публично объявила о пожертвовании в размере 500 000 долларов местной благотворительной организации, возглавляемой президентом Рамосом-Ортой. Деньги поступили непосредственно от Линя.
(Ахерн, председатель некоммерческой организации, заявил, что у организации «нет банковских счетов или средств», поэтому ее совет директоров никогда официально не санкционировал этот платеж.)
Позже в том же месяце Рамос-Орта подписал письмо с рекомендацией о предоставлении Линю тиморского дипломатического паспорта и присвоении ему звания специального советника президента по экономическим и торговым вопросам. Паспорт был выдан в тот же день, согласно копии документа, полученной журналистами.
Рамос-Хорта заявил журналистам, что не получил никакой личной выгоды от пожертвования своей благотворительной организации и передал паспорт Линю с целью привлечения новых «чистых» инвестиций в Восточный Тимор.
«В частной беседе [Линь] сказал, что хотел бы перевести свой бизнес в Тимор, — сказал Рамос-Хорта. — И если его бизнес законный, как это показано в некоторых его официальных презентациях, с использованием блокчейна, высоких технологий и всего прочего, то да, мы бы хотели этого».
Когда в феврале репортеры из OCCRP и Guardian Australia посетили предполагаемое место строительства курорта — песчаный, заросший сорняками участок недалеко от аэропорта Дили, — никаких признаков строительства обнаружено не было.
Фото: Кейт Лэмб/Guardian Australia
Место, где планируется строительство цифрового курорта в Таси Толу, Дили, Восточный Тимор.
Линь сообщил журналистам, что проект все еще находится в стадии реализации. Он добавил, что завершает разработку дизайна курорта и занимается подбором нового генерального директора.
Линь также сообщил журналистам, что компания AB больше не участвует в проекте, и предоставил копию письма от 27 ноября о расторжении соглашения. (В своем мартовском заявлении компания AB также указала , что меморандум о взаимопонимании по проекту был расторгнут в ноябре прошлого года, через месяц после введения санкций США.)
«Непринужденный ужин и время для сигар»
Связь между курортом в Восточном Тиморе и лицами, находящимися под санкциями США, установилась благодаря местной компании AB Digital Technology Resort, созданной в июне прошлого года для развития этого проекта.
Согласно корпоративным документам, мажоритарным акционером компании, основанной с капиталом в 10 миллионов долларов, был Ян Цзянь, гражданин Кипра китайского происхождения, который в октябре попал под санкции США за предполагаемое сотрудничество с генеральным директором Prince, Чен Чжи, в строительстве отдельного курорта на тихоокеанском островном государстве Палау. Министерство финансов США охарактеризовало этот проект как «хищническую инвестицию».
Исходные документы
Ян Цзянь, о котором OCCRP недавно сообщила, что ему принадлежит недвижимость в Лондоне на сумму не менее 17 миллионов долларов, не ответил на вопросы.
Линь предоставил документы, свидетельствующие о расторжении делового соглашения с Ян Цзянем 17 октября, через три дня после объявления Министерством финансов США санкций против Prince Group. Также 17 октября, согласно предоставленным им корпоративным документам, доля Ян Цзяня в компании была передана человеку, которого Линь назвал своим «близким другом» Е Чэнчжуном.
«Ян Цзянь фигурировал в регистрационных документах компании в качестве номинального акционера… на этапе подготовки проекта, но он никогда не вносил никаких средств в компанию», — сказал Линь.
Документы и интервью показывают, что двое других человек, которые также попали под санкции вместе с Ян Цзянем в связи с тем же проектом на Палау, работали и над проектом курорта в Тиморе.
Ян Яньмин, также известный как Кими Ян, представился управляющим курортной компании и имел при себе визитную карточку, на которой был указан его статус директора AB Digital Technology Resort, согласно фотографии, полученной журналистами. Также, согласно полетной документации, в июле прошлого года он путешествовал на частном самолете вместе с Линем из Восточного Тимора в Гонконг.
«У меня нет никаких связей с Prince Group», — заявил Кими Ян журналистам. Он сказал, что встречался с главой Prince Group Чэнь Чжи два или три раза, но «просто на ужин и покуривал сигары».
Кими Ян опознал Ши Тин-ю, гражданку Тайваня, находящуюся под санкциями и известную также как Вивиан Ши, как сотрудницу, работающую над проектом. Он сказал, что она была уволена из компании после введения санкций.
В телефонном разговоре Ши, которая в настоящее время находится под отдельным расследованием на Тайване в связи с предполагаемыми связями с Prince Group, отрицала какую-либо осведомленность о проекте курорта на Тиморе или какую-либо связь с Prince Group.
«Я ничего не знаю», — сказала она. «Я просто хочу вернуться к своей обычной жизни».
Хотя трое подсанкционных лиц были быстро выведены из AB Digital Technology Resort, документы показывают, что компания продолжала оставаться в 38% собственности до середины декабря обладательницей кипрского паспорта Чжао Чен, которая, согласно данным средиземноморского островного государства, получила гражданство в 2018 году как жена Ху Сяовэя. Ху, также известная как Чен Сяоэр, является подсанкционным предполагаемым членом Prince Group, которого, по данным тайваньских СМИ, прокуратура называет предполагаемым «вторым лицом» Prince Group.
Фото: Джеймс О’Брайен/OCCRP
Чжао также подписала соглашение о сотрудничестве, которое дало старт проекту курорта. Однако Линь заявил OCCRP и Guardian Australia, что не знает, кто такая Чжао, и никогда с ней не контактировал.
Чжао и Ху, которым пока не предъявлены обвинения, не ответили на вопросы.
Согласно тиморским корпоративным документам, 11 декабря Чжао был заменен в качестве акционера гражданином Гонконга Чинг Хо Люном. Люн заявил журналистам, что является родственником друга Линя, Е, и предоставил документ, подтверждающий, что он владеет акциями компании от имени Е.
Хотя Линь заявил, что не знаком с Чжао, он подтвердил журналистам, что знаком с Ху, предполагаемым заместителем главы Prince Group.
Источник: OCCRP
Чен Чжи, председатель совета директоров Prince Group, на церемонии открытия в Пномпене, Камбоджа, в 2023 году.
Первоначально Линь заявил журналистам, что встречался с Ху лишь однажды в караоке-баре в Лондоне в 2022 году. Но когда его попросили предоставить список пассажиров и другие доказательства того, что в следующем году они вылетели из Манилы на частном самолете, Линь подтвердил, что «случайно встретил» Ху на Филиппинах. Данные о рейсе показывают, что самолет вылетел из аэропорта Манилы 13 февраля, совершил промежуточную посадку в Дубае, а затем продолжил путь в Санкт-Мортиц в Швейцарии. Этот рейс стал предметом расследования Сената Филиппин после того, как выяснилось, что Ху смог незаметно покинуть страну, не будучи зарегистрированным в первоначальном списке пассажиров.
«Я воспользовался его самолётом в знак уважения», — сказал Линь, добавив, что направлялся в европейскую страну для медицинского осмотра.
«Волшебное оружие»
Сеть AB в последнее время прилагает все усилия, чтобы дистанцироваться от лиц, находящихся под санкциями и причастных к проекту курорта в Восточном Тиморе. Однако она продолжает публично указывать на своем веб-сайте ирландскую некоммерческую организацию, в которой работают политики и которая, как и сам Линь, имеет связи с тем, что президент Китая Си Цзиньпин называет «волшебным оружием» правящей Коммунистической партии Китая (КПК) — сетью официальных организаций «единого фронта», направленной на укрепление ее влияния за рубежом.
Линь указан в качестве «почетного президента» на веб-сайте Гонконгской ассоциации содействия мирному воссоединению Китая, известной организации единого фронта. Ирландская некоммерческая организация AB с конца прошлого года рекламировала пожертвования на сумму около 1,92 миллиона долларов, сделанные от ее имени ассоциации по воссоединению, для передачи жертвам пожара в многоквартирном доме в Гонконге.
Вэнь Данцзин, китайский бизнесмен, проживающий в Ирландии и являющийся директором некоммерческой организации, подписавший меморандум о взаимопонимании по развитию тиморского курорта от ее имени, числится в китайском реестре зарубежных НПО как глава китайского филиала Совета взаимодействия, организации, одним из соучредителей которой является бывший ирландский лидер Ахерн. Филиал указан как находящийся под надзором Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами, организации единого фронта.
Бетани Аллен, старший аналитик по Китаю в Австралийском институте стратегической политики, заявила, что открытая принадлежность некоммерческой организации AB к структурам единого фронта направлена на наращивание ее «политического капитала» в отношениях с Пекином.
«Пожертвование через общество мирного объединения не просто свидетельствует о благотворительных намерениях компании — оно посылает четкий сигнал непосредственно КПК о том, что эта компания или благотворительная организация разделяют приоритеты КПК и заслуживают доверия».
Однако Линь заявил, что подобный аргумент является «спекуляцией», «лишенной фактической основы». Он сказал, что его роль в гонконгской ассоциации — это «почетная должность в общественной организации и не предполагает никакой государственной или административной деятельности».
Вэнь заявил OCCRP и Guardian Australia, что он «не является членом Коммунистической партии Китая, не работает ни в одном китайском правительственном учреждении и не связан с Единым фронтом».
Аэрн заявил, что ему «ничего не известно» ни о каких вопросах, касающихся единого фронта Китая
«Этап тестирования»
Еще один аспект деятельности сети AB, который по-прежнему широко представлен в интернете, — это ее сотрудничество с World Liberty Financial, основанной в 2024 году партнерами, в том числе компаниями, связанными с семьями Трампа и Виткоффа.
Источник: Скриншот/X/@worldlibertyfi/@ABDAO_Global
В ноябре прошлого года компании World Liberty Financial и AB объявили о своем сотрудничестве.
Сообщается , что с тех пор компания принесла двум семьям около 1,4 миллиарда долларов, в том числе за счет внедрения своего стейблкоина USD1. Сделки World Liberty, включая соглашение о продаже почти половины своих акций за полмиллиарда долларов эмиратскому чиновнику, связанному с разведывательным аппаратом страны, вызвали критику со стороны экспертов по этике и политологии, которые считают, что первая семья может ставить под угрозу национальные интересы своими зарубежными партнерствами.
Как организация World Liberty, так и Белый дом заявили, что президент Трамп и Стив Виткофф, давний друг президента, ныне исполняющий обязанности его посланника по вопросам мира, не принимают участия в принятии решений компанией.
Суй, бенефициарный владелец компании AB на Каймановых островах, заявил, что 17 сентября прошлого года он подписал меморандум о взаимопонимании с World Liberty после того, как Линь представил его ее руководителям. Он отказался предоставить журналистам копию документа, сославшись на положения о конфиденциальности.
«Что касается конкретных условий сделки, то сотрудничество представляет собой обычное коммерческое соглашение между двумя сторонами и включает стандартные положения, касающиеся технического сотрудничества и взаимодействия в рамках экосистемы», — сказал Суй, добавив, что оно «не предполагает какой-либо передачи личной выгоды или скрытых договоренностей».
14 октября, спустя две недели после того, как Суи сфотографировали с Трампом-младшим и младшим Виткоффом, США объявили о санкциях против Prince Group. К моменту объявления о партнерстве AB и World Liberty 12 ноября, информация о проекте курорта все еще оставалась на веб-сайтах и в социальных сетях AB, но трое лиц, попавших под санкции, уже были исключены из тиморской компании AB Digital Technology Resort.
Суи сказал: «Насколько я помню, проект курорта в Восточном Тиморе не обсуждался» во время переговоров с World Liberty.
Несмотря на то, что сотрудничество между AB и World Liberty все еще действует, оно привело к незначительному увеличению использования USD1. В настоящее время пользователи основного блокчейна AB DAO владеют стейблкоинами на сумму чуть более 3 миллионов долларов, что, по словам Суи, объясняется тем, что интеграция «в настоящее время находится на стадии тестирования».
Это меркнет по сравнению с более чем 4,4 миллиардами долларов США, эквивалентными 1 доллару, которые в настоящее время циркулируют во всех блокчейнах, что является частью агрессивной кампании World Liberty по внедрению этой криптовалюты вместо других стейблкоинов, таких как лидер отрасли Tether.
В кулуарах фешенебельного криптофорума, организованного компанией на семейном курорте в Мар-а-Лаго 18 февраля, Трамп-младший и его брат Эрик заявили телеканалу CNBC, что одной из целей их стейблкоина является содействие сохранению доминирования доллара США в мировых финансах.
Еще одной причиной, по словам Эрика Трампа, стала месть за то, что члены его семьи были отвергнуты традиционными банками после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.
«В 2020 и 2021 годах нас больше всего "отменили" в мире», — сказал он.
«И это действительно здорово, что мы почти что получаем своего рода возмездие, когда вдруг начинаем продвигать свою программу, а наша программа заключается в модернизации финансовой системы, чтобы [гарантировать], что подобное никогда, никогда больше не повторится ни с кем».