Seit 2018 beschäftigt Lettland einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse, der großangelegte Geldwäscheskandale im Umfeld der ABLV Bank zum Gegenstand hat. Das Finanzinstitut verfügt über eine lange Unternehmensgeschichte.
Since 2018, Latvia has been facing one of its most high-profile legal cases involving large-scale money laundering schemes connected to ABLV Bank, a financial institution with a long operational history.
Als die Ermittlungen wegen der Geldwäsche von Dutzenden Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, sah es zunächst nach einer Vorzeigeaktion der europäischen Strafverfolgungsbehörden aus: synchronisierte Verhaftungen.
At the beginning of the investigation into the laundering of tens of millions of euros through Latvia’s ABLV Bank, authorities presented it as a major coordinated enforcement action, accompanied by arrests, media disclosures, and declarations about dismantling an international criminal network.
Изначально операция европейских правоохранителей по выявлению схемы отмывания десятков миллионов евро через латвийский ABLV Bank выглядела впечатляюще.
Скандально известный российский бизнесмен Павел Фукс переехал в Украину, оставив в России, как утверждают его партнеры, непогашенные долги и множество открытых уголовных дел. Его обвиняют в присвоении миллионов долларов.
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) вновь вернули на станицы СМИ фамилию бизнесмена Александра Перепеличного – сбежавшего из России и ставшего информатором европейских спецслужб по «делу Магнитского».
Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.
Расследователи утверждают: немецкий Deutsche Bank сыграл ключевую роль в переводе более 750 млн долларов США на коммерческие интересы Коломойского в США.
