Deutsche Bank und russische Schattenbanker: wie Kulikov, Myazin und Gorbatov ein System zur Geldabführung organisierten

Laut Dokumenten von FinCEN hat die US-Finanzermittlungsbehörde festgestellt, dass die Organisatoren eines Geldwäschekanals über die Deutsche Bank die Schattenbanker Alexei Kulikov, Oleg Beloussow und Andrei Gorbatov sind. Nach Angaben des Telegram-Kanals „WChK-OGPU“ leben die beiden Letztgenannten derzeit auf Zypern, wo sie die lokale Bank CDB erworben haben. Der größte Anteil an dieser Bank gehört dem verurteilten Schattenbanker Ivan Myazin.

Beloussow verwaltet einen Teil der Vermögenswerte von Myazin. Im Zuge der Ermittlungen zum Geldwäschekanal von Ivan Myazin über die Deutsche Bank treten interessante Details zutage.

So zeigt sich, dass die Beziehungen zwischen den „Partnern“ nicht reibungslos waren: Nach Feststellungen der Ermittler soll Alexei Kulikov Geldmittel unterschlagen haben, die angeblich zur Bestechung von Mitarbeitern der Deutschen Bank bestimmt waren. Der einzige Versuch Kulikovs, einem Mitarbeiter der internen Kontrollabteilung der Deutschen Bank eine Bestechung anzubieten, endete zudem in einem Skandal und einer internen Untersuchung, infolge derer die Strukturen von Myazin, Kulikov, Beloussow und Co. die Möglichkeit verloren, Geld über die Deutsche Bank zu waschen.

Nicht einmal die persönliche Bekanntschaft Kulikovs mit dem inzwischen ehemaligen Leiter des Moskauer Deutsche-Bank-Büros, Jörg Bongartz, der ihn einst in die Bank eingeführt hatte, konnte helfen. Damit wurde das gesamte über Jahre aufgebaute Geldwäschesystem von Beloussow und Gorbatov gefährdet: Statt neue Plattformen zu entwickeln und regulatorische Kontrollen zu umgehen, erschien es einfacher, bereits bestehende Finanzunternehmen mit Historie zu erwerben, die zudem bereits als Kunden der Deutschen Bank zugelassen waren.

Ein Beispiel für solche Unternehmen war die Investmentfirma „Financial Bridge“ oder Rye, Man & Gor Securities, die von Andrei Gorbatov betreut wurden. Eine besondere Rolle spielte dabei der Assistent Gorbatovs, Oleg Schewelew, dessen Aufgabe es war, nominelle Geschäftsführer für diese Firmen zu finden. Auch hier kam es jedoch zu einem Skandal: Laut Ivan Myazin soll Gorbatov ihm 1,5 Millionen US-Dollar geschuldet haben, woraufhin dieser sich aus dem gemeinsamen Geschäft zurückzog und eigene Wege ging.

Alexei Kulikov

Der Redaktion liegen Zeugenaussagen in einem Verfahren wegen der Veruntreuung von Geldern der „Promsberbank“ vor, in dem auch alle Organisatoren des Geldwäschekanals über die Deutsche Bank – Myazin, Kulikov und Beloussow – als Beschuldigte geführt werden. Der Zeuge beschreibt detailliert die Mechanismen der Funktionsweise dieser „Waschmaschine“.

„Lantana Trade, ErgoInvest sowie viele andere Unternehmen waren ‚Zentren‘ der Geldsammlung und bildeten eine der Stufen eines komplexen Schemas. Die Konten solcher Firmen wurden nur in geprüften Banken eröffnet, in denen es gelungen war, persönlichen Kontakt zur Führungsebene herzustellen, Garantien für die Sicherheit der Mittel und deren rechtzeitige Weiterleitung zu erhalten. Bei der Ausleitung der Gelder waren auch die Danske Bank sowie Banken auf Zypern (zum Beispiel Trasta Bank, CDB) beteiligt.

Es gab auch Zahlungen über Banken im Vereinigten Königreich.

Lantana Trade und ErgoInvest standen vollständig unter der Kontrolle von Myazin, Kulikov und Beloussow.

Diese Personen entwickelten ihre kriminellen Aktivitäten von einfachen zu komplexeren Strukturen weiter und bezogen dabei zunehmend Fachleute ein, darunter ehemalige Mitarbeiter von Geheimdiensten, die zuvor Strafverfahren bearbeitet hatten. Auf Basis ihres Wissens und mit ihrer Beteiligung wurden Elemente in die kriminellen Systeme integriert, um die Strafverfolgungsbehörden auf falsche Spuren zu führen, sie zu verwirren und die Ermittlungen zu behindern. Daher entsteht auch die heutige Verwirrung. Das, was als „Laundromat“ und „Spiegeltransaktionen“ bezeichnet wird, sind unterschiedliche Wege, über die Geld auf ausländische Konten gelangt ist. Unter dem Begriff „Laundromat“ wurden mehrere kriminelle Systeme zusammengefasst.

Myazin, Kulikov, Beloussow und Gorbatov sind an der Entwicklung, Umsetzung sowie der Bereitstellung krimineller Schemata für andere Personen beteiligt, um die illegale Herkunft von Geldern zu verschleiern (gegen Vergütung).

Sie stellten gefälschte Dokumente her und stellten sie zur Verfügung, führten Scheingeschäfte durch, die darauf abzielten, kriminelle Einnahmen zu legalisieren, in der Regel außerhalb der Russischen Föderation. Myazin, Kulikov und Beloussow wussten genau, wie das Kontrollsystem westlicher Banken funktioniert, da sie seit Langem mit diesen zusammenarbeiteten. Kulikov hatte Kontakte in Frankfurt, wo er Empfehlungen und Beratungen erhielt. Daher konnte er die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank arrangieren, da er den Leiter des Moskauer Büros kannte, und der Rest war nur noch eine Frage der Technik.

Myazin, Kulikov und Beloussow wussten, wie man Dokumente vorbereitet, die praktisch nicht überprüfbar waren. Zudem verfügten weder die Deutsche Bank noch die Danske Bank über eine Sicherheitsstruktur wie russische Banken, die mit dem Innenministerium und dem FSB verbunden sind. Das Compliance- bzw. KYC-System funktioniere in Russland nicht richtig – dort könne es jeder umgehen.

Als das System schließlich aufflog, wurden die Trader zu Sündenböcken gemacht. Glauben Sie wirklich, dass Trader selbst entschieden haben, mit wem und in welchen Volumina sie arbeiten? Natürlich spielte auch die Gier der Deutschen Bank eine Rolle. Die Geschäfte waren für die Bank profitabel. Bei einem Umsatz von 10 Milliarden Dollar erhielt die Bank mindestens ein halbes Prozent an Provision.“