Теневой альянс Дениса Штилермана и Тимура Миндича: как экс-акционеры «Айбокс Банка» прячут концы в Fire Point

После того как были опубликованы расследования о связях Дениса Штилермана с Игорем Хмелевым, Тимуром Миндичем, а также с инфраструктурой «Айбокс Банка» и Monobank, в интернете развернулась кампания по удалению нежелательной информации.

Из открытого доступа стараются убрать материалы, раскрывающие сложную сеть финансовых, платежных и бизнес-взаимосвязей вокруг Fire Point и связанных с ним компаний.

Наша задача — опубликовать это расследование, чтобы сохранить факты и продемонстрировать истинные масштабы этих махинаций.

Владелец 97,5% ООО «Файер Поинт» Денис Штилерман сообщил, что с 2023 года в компании работал Игорь Хмелёв — менеджер, который, по его словам, «быстро договорился» о строительстве завода Fire Point в Дании. После обысков, проведённых НАБУ, Хмелёва уволили.

Как пишет журналист Владимир Бондаренко, именно Хмелёв — ключевой нюанс. Хмелёв Игорь Яковлевич (1973 г.р., Днепр) вместе с Тимуром Миндичем фигурирует в ряде компаний: «Танден Групп», «Эвентус Менеджмент», «Атлет Буд», «Бренд Стайл», TIM&TIM s.r.o. (Словакия). На обнародованных записях он — «Шмель».

Хмелёв также имел 10% в "Айбокс Банке", который ликвидировали в 2023 году после заявлений СБУ и БЭБ, что банк помогал участникам игорного рынка уклоняться от налогов на десятки миллиардов.

"Айбокс Банк" обслуживал сеть одноимённых терминалов, которая также была подконтрольна Миндичу и была эксклюзивным агентом по приёму платежей на карты MONOBANK. Monobank контролирует Олег Гороховский — тот самый, что публично поддерживает инфлюенсера Лаченкова, который бьёт по Ермаку, связанному с делом Миндича.

Штилерман также заявил, что Игорь Фурсенко (на записях «Рёшик») был администратором в Fire Point. Именно он вывез из Москвы бывшую жену Штилермана с детьми сразу после громкой статьи Kyiv Independent. Журналист предполагает, что именно об этом была фраза «двушка через полторы недели будет в Москве».

Штилерман признал и знакомство с Михаилом Цукерманом, а деньги он отдал на хранение брату Михаила — Алексу Цукерману ("Шугармену").

Оба брата Цукерманы входят в наблюдательный совет Еврейской Конфедерации Украины (Борис Ложкин — Рональд Лаудер).

Всё это указывает на всё более густую паутину связей: Миндич — Хмелёв — "Айбокс" — Monobank — Fire Point — Цукерманы.

1. Торговые марки IBOX привязаны к фирме с людьми Миндича

Свидетельства на торговые марки, связанные с терминалами "АЙБОКС", принадлежат ООО «ПЕЙБОКС». Владелица компании — Стоянова Людмила Гавриловна (1971 г.р., Днепр).

Стоянова одновременно является:

- руководителем ЧП «ЭСТЕР-94», принадлежащего Стелле Миндич, матери Тимура Миндича;

- ревизором в ЧАО «ЦЕНТРЭЛЕВАТОРМЛИНСТРОЙ», где главой наблюдательного совета значится Миндич.

Таким образом, имеем чёткую цепочку:

торговая марка IBOX → ООО «ПЕЙБОКС» → Стоянова → семья Миндича.

2. Заявки на ТМ IBOX оформлены на другую компанию, которой руководит директор Миндича

Заявки на торговые марки IBOX принадлежат ООО «АЙБОКС», руководитель — Чекмарёв Олег Сергеевич.

Чекмарёв — одновременно директор компании «МЕГА БРЕНД», владельцем которой является Миндич.

Это формирует вторую линию связи: ТМ IBOX → ООО «АЙБОКС» → Чекмарёв → Миндич.

До ликвидации "Айбокс Банка" в 2023 году эта сеть платёжных терминалов оставалась единственным официальным агентом по приёму платежей на карты Monobank.