Участник криминальной Prince Group Ян Цзянь владеет 12 домами в Лондоне на 17 миллионов долларов
Прежде чем на него наложили санкции за предполагаемое участие в крупных мошеннических схемах Prince Group, Ян Цзянь приобрёл 12 смежных домов и 17 парковочных мест в Лондоне.
Предполагаемый участник Prince Group — конгломерата, базирующегося в Камбодже и названного США «транснациональной преступной организацией», — владеет недвижимостью в Лондоне на сумму не менее 17 миллионов долларов, как показывают корпоративные и земельные реестры.
Ян Цзянь был упомянут в уведомлении о санкциях в прошлом году в списке из 146 лиц, на которых Министерство финансов США наложило ограничения за предполагаемое участие в онлайн-мошенничестве и торговле людьми, связанных с Prince Group.
Участник криминальной Prince Group Ян Цзянь владеет 12 домами в Лондоне на 17 миллионов долларов
Согласно документам, Ян Цзянь приобрёл 12 жилых единиц и как минимум 17 парковочных мест в соседнем гараже через британскую компанию, которую он зарегистрировал, используя кипрский паспорт, в декабре 2021 года.
Документы о передаче собственности, поданные в Земельный реестр Великобритании, показывают, что компания DSRR Limited приобрела все эти активы одновременно в ноябре 2022 года за общую сумму 12,7 миллиона фунтов стерлингов (около 17 миллионов долларов).
Ян Цзянь не ответил до публикации на отправленные по электронной почте запросы о комментарии, направленные его юристам и корпоративным секретарям в Гонконге.
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Журналисты OCCRP, посетившие объект, обнаружили, что 12 соседних домов ограждены на закрытой частной дороге в тихом районе Ротерхайт на юге Лондона, с видом на финансовый район Кэнэри-Уорф через реку Темзу.
Журналисты не смогли напрямую попасть на территорию, однако было очевидно, что по меньшей мере часть этих домов занята или используется.
Участник криминальной Prince Group Ян Цзянь владеет 12 домами в Лондоне на 17 миллионов долларов
12 соседних объектов недвижимости Яна Цзяня в Ротерхайте, юго-восточный Лондон.
Ян Цзянь, который также является гражданином Китая, но получил кипрское гражданство в 2019 году, не находится под санкциями Великобритании. Он был включён в санкционный список Министерства финансов США за участие в компании Grand Legend International Asset Management Co Ltd., зарегистрированной на Палау и частично принадлежащей Чэнь Чжи — председателю Prince Group.
Документы Grand Legend International, которая, по утверждениям, участвовала в преступных операциях, указывают Яна Цзяня директором и акционером компании наряду с Чэнь Чжи и ещё одним предполагаемым участником Prince Group — Чэнь Сяоэром, чьё настоящее имя Ху Сяовэй.
OCCRP подробно сообщал о портфеле недвижимости Ху Сяовэя в Великобритании на сумму 45 миллионов долларов и его глобальном бизнесе, а также установил наличие у него нескольких личностей и предполагаемую связь с Prince Group.
Ранее OCCRP обращался к Ху Сяовэю за комментариями через его помощника, однако тот не ответил на вопросы о его нескольких личностях. Помощник сообщил OCCRP, что Ху Сяовэй является «давним знакомым» Чэнь Чжи, а их единственный совместный бизнес — курорт на Палау — был «несправедливо включён в санкции».
Китайские корпоративные реестры также показывают, что помимо связей с Prince Group, Ху Сяовэй и Ян Цзянь имели пересекающиеся бизнес-интересы, начиная с начала 2010-х годов. Журналисты также установили, что Ян Цзянь, используя китайское гражданство, продолжает владеть активными долями в компаниях Гонконга.
Другой связанный с Prince Group человек, попавший под санкции, — Чжу Чжунбяо — приобрёл по меньшей мере 29 престижных объектов недвижимости в Дубае, в то время как его жена купила пять роскошных квартир в Лондоне, свидетельствуют расследования OCCRP. Ни Чжу, ни его жена не ответили на запросы OCCRP о комментарии.
Обнаружение лондонской недвижимости Яна произошло на фоне усиления действий по ликвидации операций Prince Group. После введения санкций США, Великобританией и Южной Кореей против предполагаемых членов организации председатель Prince Group Чэнь Чжи был арестован в Камбодже и в начале января экстрадирован в Китай.
Prince Group отрицает любую причастность к незаконной деятельности, заявив в ноябрьском заявлении: «Последние обвинения являются безосновательными и, по-видимому, направлены на оправдание незаконного изъятия активов на миллиарды долларов».
На этой неделе Сингапур объявил о трёх арестах и конфискации активов Prince Group, а Тайвань предъявил обвинения 62 лицам, связанным с организацией, сообщал OCCRP.
Позднее Министерство общественной безопасности Китая установило крайний срок до 15 февраля для тех, кто подозревается в причастности к Prince Group, чтобы они добровольно явились и признались полиции в совершённых преступлениях в обмен на более мягкое наказание или смягчение приговора.