Евроюст координирует международную операцию против подозреваемого итальянца

Италия и Румыния заморозили активы на сумму свыше 40 миллионов евро в рамках международной операции под руководством Евроюста.

Были затронуты бизнесы и недвижимость, связанные с итальянцем, который подозревается в отмывании денег через букмекерские платформы, онлайн-казино и криптовалюту.

Следствием предполагается, что он может быть связан с кланами Сантапаола-Эрколано и Каппелло-Бонаккорси. Среди замороженного имущества — 20 букмекерских и игровых компаний, 89 объектов недвижимости, два автомобиля, 20 банковских счетов и наличные средства. Некоторые активы были приобретены в Румынии, что потребовало совместных действий властей обеих стран.